ایران خبر - تفاوت اختلاس با پول شویی

به گزارش ایران خبر، به‌طور خلاصه، فرق اختلاس با پولشویی در این است که شخص اختلاس‌کننده وجوه را به‌طور قانونی به‌دست می‌آورد، اما از آن برای اهداف مجرمانه استفاده می‌کند. درحالی‌که، پولشویی زمانی اتفاق می افتاد که وجوه به‌صورت غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند و برای برخى جرائم از جمله مالی و اقدامات غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی از اموال منقول و غیر منقول و سایر سرمایه های که در کشور وجود دارند در اختیار دولت اند که به همین خاطر این اموال با خطر زیادی روبه رو هستند. این اموال که براساس وظایف تعیین شده در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد، شاید به عبارت دیگر مورد استفاده شخص او یا دیگری قرار گیرد. برای ضمانت همه منافع دولت و کشور و برای پشتیبانی از آن ها، قانون برای این اموال و سرمایه ‌ها قوانینی را تعیین کرده است و طبق این قوانین برداشت خلاف قانون و برنامه ‌ریزی‌ شده این اموال را با عنوان اختلاس شناخته می شود و در قانون مجازات های کیفری برای آن پیش بینی شده است

اما پول‌شویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می‌باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرم پول‌شویی هم موضوعاً منتفی است. جرم پول‌شویی وابسته به جرم اصلی ازقبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و… است. پول‌شویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می‌شود که پیامدهای زیان‌بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد.

كريم آقاجانى اقتصاددان پژوهشگر